>Formato Académico
Online, Vía ZOOM.
>Duración / Horario
4 Horas Académicas / De 9:00 a.m. a 12:00 m.
>¿Quiénes Deben Participar?
Auditores, Contables, Abogados, Fiscales, Investigadores, Directores de Seguridad y Prevención de Pérdidas, Tecnología, Finanzas, entre otros.
>Plan de Estudios
>Módulo I: Transacciones Financieras y Esquemas de Fraude
Comprenderás de los tipos de transacciones financieras fraudulentas en los informes de contabilidad.
>Módulo II: Aspectos Legales
Discutiremos las leyes globales relacionadas con el procesamiento criminal de defraudadores.
>Modulo III: Investigaciones
Comprenderás de las herramientas básicas y técnicas necesarias para recopilar información y evidencia al realizar un examen de fraude e identificar a los perpetradores.
>Modulo IV: Prevención y Control del Fraude
Comprenderás por qué la gente comete fraude y las formas de prevenirlo.
>Facilitadora Invitada
>Es miembro de la ASIS International, Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE), de la Sociedad de Ejecutivos de Seguridad de Puerto Rico – SESEG y de la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad – AVES.
>Conferencista internacional e instructora oficial ESRM de la Red de Profesionales y Empresas de la @avesonline.
>Incluye
>Registro de la matrícula como participante en la capacitación, material de apoyo digital.
>Diploma certificado AVES.
>Registro en la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad – AVES.
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Tatiana López
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✅ PAGO MOVIL
(Favor tomar en cuenta el cambio de @bcv.org.ve)
BANESCO
Valdemar J. López C.
C.I. Nro. V-9.485.715.
(0412) 586.43.82
✅ BANCO DEL TESORO
(Favor tomar en cuenta el cambio de @bcv.org.ve por dólar y se le adicionará el IVA al realizar la factura correspondiente)
CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS AVES, C.A.
RIF: J-407867261.
Cuenta Corriente Nro. 0163-0216-31-2163009564.
✅ Importante: Enviar copia de la transferencia bancaria junto a respectivas retenciones, en caso de ser contribuyentes especiales al E-Mail: avesonline@gmail.com
📄 (58-212) 862.44.48.
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